淮河派出所端掉一“跑分”團伙，涉案3000余萬元

指間流沙

近日，隨縣公安局淮河派出所快速出擊、持續(xù)發(fā)力，用時不到一個月，成功打掉一涉嫌電信詐騙轉(zhuǎn)移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9人，扣押作案手機5部，查獲涉案銀行卡10余張，核實涉案資金3000余萬元。

順藤摸瓜  “小線索”牽出“大團伙”



2022年8月30日，淮河派出所民警對“兩卡”線索進行逐一核查，發(fā)現(xiàn)王某名下的銀行賬戶資金交易異常。經(jīng)分析研判發(fā)現(xiàn)，王某銀行賬戶涉嫌全國多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，進一步偵查發(fā)現(xiàn)該銀行賬戶系實施網(wǎng)絡(luò)犯罪“跑分”使用。



圍繞此條重要線索，民警晝夜鏖戰(zhàn)，由點到面擴大偵查范圍，順藤摸瓜對羅某、余某二人進行深入調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一個流竄隨州城區(qū)某酒店內(nèi)實施的跑分團伙浮出水面，初步鎖定犯罪嫌疑人2人。經(jīng)綜合分析研判，在摸清該團伙的活動軌跡后，民警果斷采取措施，于2022年9月6日18時許一舉抓獲犯罪嫌疑人張某、朱某、李某等人。

步步為營攻防線 拿下“跑分”團伙



犯罪嫌疑人到案后，民警進行突擊審訊和偵查取證，根據(jù)掌握的證據(jù)迅速攻破犯罪嫌疑人心理防線，初步掌握張某等人犯罪事實。經(jīng)查，2022年6月底至9月初，犯罪嫌疑人張某伙同朱某二人商議在隨州市內(nèi)為“上線”提供轉(zhuǎn)賬的涉詐資金進行“跑分”（洗錢）活動，張某、朱某及其同伙在此期間為其“上線”跑分洗錢的總流水共計3000多萬元。



截至目前，淮河派出所已扣押作案手機5部，查獲涉案銀行卡10余張。對涉案犯罪嫌疑人張某、朱某、李某及其他犯罪嫌疑人等9人均已采取刑事強制措施，該案件正在進一步偵辦中。

來源：平安隨縣

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