騙子冒充公司老總詐騙328萬元 隨縣公安成功追回被騙巨款

隨州網小土豆

騙子將QQ改成與公司老總一模一樣，再叫公司財務人員轉賬匯款，通過這種方式在網絡上進行詐騙。結果，隨縣的一位公司出納還真信了，并按照對方的要求，將328萬元轉到了騙子的賬戶上，直到轉賬后去核實時，才知道被騙了。

接到報警后，隨縣公安局民警迅速聯系隨州市公安局反詐中心采取緊急止付措施，成功止付大部分涉案資金，為受害公司挽回了巨大經濟損失，并在3天內成功抓獲2名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動人員。

3月15日上午10時02分，隨縣某公司財務人員小花（化名）急匆匆來到隨縣公安局厲山派出所報警，“警察同志，請你們一定要幫幫我，我公司有一筆328萬元的款被騙了。”

經民警了解，小花稱3月14日下午4點，正在上班的她收到自稱是隨縣某銀行的工作人員大山（化名）的QQ好友申請，添加后對方稱公司要進行年審。對方報出了公司的名稱和公司在該行的開戶行和賬號，小花便信以為真了。

3月15日上午，這個自稱是銀行工作人員的大山把小花拉進了一個以公司全稱為名的QQ群。在群里，小花發現公司董事長、總經理、財務總監都在里面，而且QQ所用的名字和其公司老總姓名和頭像一樣，資料介紹也顯示為所在公司的名稱，她便誤以為這個群里QQ就是公司老總的。

之后，群里的董事長在群里和小花說公司要進行年檢，讓她和大山對接，這讓小花放松了警惕。

隨后，群里的董事長稱自己在外面和客戶談了一筆328萬元的合同，對方要求先付款，讓小花做加急處理，并發來了對方公司的名稱和賬戶。

眼見董事長催的這么急，小花沒有多想便用網銀將328萬元轉賬到了董事長提供的賬戶上。轉款后，小花找財務負責人去核實情況，才知道受騙了。

由于騙子隨時可能將資金轉移，情況十分危急，辦案民警馬上與隨州市公安局反詐騙中心96110聯系，經查其中70萬元在小花報警前就已被騙子取走，剩余258萬元仍在小花支付的公司賬戶中。在隨州市反詐騙中心民警的努力下，258萬元涉案資金最終被成功攔截。隨縣公安局刑偵大隊民警經過調查，70萬元被提取到一個名為楊某的銀行卡中，目前該卡也被凍結，但資金已經流出。

刑偵民警調查發現，涉案的資金都流向江蘇淮安的蔣某和楊某的銀行卡中。經研判，民警嚴格按照疫情防控要求做好報備后立馬連夜趕往江蘇，于3月16日19時在出租屋中將蔣某抓獲，經過專案組民警的努力，案發33小時后第一名犯罪嫌疑人到案，隨后在18日在江蘇淮安將楊某抓獲歸案，至此接收涉詐資金的主要犯罪嫌疑人全部到案。

經審訊，民警發現蔣某和楊某是同學，兩人因貸款和欠債，用自己的身份證注冊公司，開設賬戶。兩人在明知不法人員利用自己銀行卡進行網絡犯罪的情況下，仍提供銀行卡給他人使用，供詐騙分子獲取非法利益。目前，兩人因涉嫌幫助信息網絡活動罪被隨縣公安機關采取刑事強制措施。

隨縣警方提醒：財務人員網上轉賬時切記一定要跟相關人員核查無誤后再轉賬。轉賬時盡量不要選擇實時到賬，一旦發覺被騙，公安機關也能夠及時采取止付措施凍結騙子的銀行賬戶。其次騙子也會利用電子銀行回執單增強迷惑性，但這些所謂的轉賬交易截圖都可以通過人工涂改形成。廣大市民特別是財務人員在接到轉賬的短信、電話時，一定要再三核實，多加小心。




（來源：平安隨縣）