女子網上“炒紅酒”被騙25萬元 曾都刑警遠赴浙江抓獲七名網絡電信詐騙嫌疑人

指間流沙

近日，隨州一女士在網上某APP平臺“炒紅酒”賺錢，被騙現金25萬元。曾都刑警雷霆出擊，遠赴浙江省寧波市寧海縣一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。


2021年03月26日，受害人李某報警稱：其通過網友介紹，在某“交易中心APP”上被人以炒紅酒賺錢的方式，被騙25萬元。接到報警后，曾都刑偵大隊高度重視，組織精干警力展開調查和研判。與市局相關警種協同作戰，運用科技信息化偵查手段，遠赴浙江省寧波市寧海縣一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。



2021年3月份，受害人李某在網上認識一網友，向其介紹“炒紅酒”可以賺錢，并給她提供了其帳號收益的明細，李某信以為真，在網友的指導下注冊登錄了炒紅酒的“交易中心APP”，先后分四次向該平臺客服指定的帳戶轉賬共計20萬元。之后李某試圖提現，平臺客服提示需交納認證金3萬元，李某轉帳后提現仍無法提現，平臺客服提示需交納2萬元保證金，李某再次轉帳后依然不能提現，才發現自己被騙了共計25萬現金。



刑偵民警通過排查資金流向發現，受害人李某被騙的資金從一名叫龐某的銀行卡上取現。辦案民警遂立即趕往浙江省寧波市寧海縣調查取證，民警通過精準細致的視頻追蹤和深度縝密的研判分析，歷時十幾天，長途跋涉一千多公里，最終鎖定一個取款車手團伙及其收款上線。



據查，受害人詐騙資金從一級卡轉至龐等三人銀行卡上，以現金的現金的取出，然后由林某等二人到寧波市寧海縣世貿中心的某科技有限公司，找該公司員工袁某1等二人線下購買USDT虛擬貨幣進行洗錢，袁某收款后又將現金存入袁某2銀行賬戶中。



目前，犯罪嫌疑人龐某、林某等五人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，袁某等2人已被取保候審，該案正在進一步深挖中。

（來源：平安曾都）